У Чернівцях БЕБ розслідує ухилення від податків мережі «Сотня»

За версією слідства, найманих працівників оформлювали фізичними особами-підприємцями другої групи спрощеної системи оподаткування. Магазини формально працювали через понад 100 ФОПів, тоді як операції та рух готівкових і безготівкових коштів контролювалися з одного центру.

13 жовтня детективи провели обшук в офісі на проспекті Незалежності, 96, у Чернівцях. За ухвалою слідчого судді там вилучили 6,9 млн грн і 23,65 тис. доларів готівкою.

За аналітичним висновком, імовірний дохід кінцевого бенефіціара становив близько 182,5 млн грн за 2024 рік і 235,9 млн грн за 2025-й. Мережа має понад 100 магазинів у Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Слідство вважає, що оформлення працівників як ФОПів давало змогу приховувати реальний дохід і не сплачувати податок на прибуток. В офісі, за матеріалами справи, працювали співробітники, зберігали документацію та чорнові записи, а також готівку для виплати зарплат «у конвертах».

Захист наполягав, що частина доларів належала одному з фігурантів і була його особистими заощадженнями. Під час розгляду клопотання про арешт суд ці доводи не взяв до уваги, а дані про ймовірний дохід врахував, оцінюючи пропорційність арешту.

Мережа пов’язана з ПП «Сотня Чернівці», зареєстрованим 24 жовтня 2023 року. Його засновники та бенефіціари з рівними частками — Сергій Яківчик і Руслан Клем; директором є Яківчик, а з листопада 2025 року підприємство перебуває у процесі припинення. Обидва також зареєстровані як ФОПи у Чернівцях і займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування.